國家市場監(jiān)督管理總局關于進一步加強打擊傳銷工作的意見

國市監(jiān)競爭〔2018〕7號 

各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、副省級市工商行政管理局、市場監(jiān)督管理部門：

　　為貫徹落實近期黨中央國務院重要會議、全國“兩會”和中央領導同志有關指示精神，根據(jù)全國工商和市場監(jiān)管工作會議關于打擊傳銷工作部署，現(xiàn)就進一步做好有關工作提出如下意見：

　　一、提高思想認識，高度重視打擊傳銷工作

　　近期，中央經(jīng)濟工作會議和政府工作報告提出要加強整治傳銷這一突出問題，以維護國家安全和公共安全，同時兜牢民生底線，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。全國工商和市場監(jiān)管工作會議也對今后打擊傳銷工作作出了具體工作部署。各級工商和市場監(jiān)管部門要充分認識到，當前打擊傳銷工作形勢依然十分嚴峻，網(wǎng)絡傳銷違法犯罪活動蔓延態(tài)勢迅猛，亟需采取更有力措施加以整治，異地聚集式傳銷活動雖總體可控，但在一些重點地區(qū)仍較為突出。要提高思想認識，堅決貫徹落實黨中央、國務院的決策，按照全國工商和市場監(jiān)管工作會議對打擊傳銷工作的部署，全國公安、工商機關網(wǎng)絡傳銷違法犯罪活動聯(lián)合整治部署會議提出的具體要求，迅速組織開展網(wǎng)絡傳銷集中整治和重點地區(qū)整治，牢固樹立不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線思維，全力推動打擊傳銷工作再上新臺階。

　　二、全面落實打擊整治網(wǎng)絡傳銷“四步工作法”

　　“線上監(jiān)測、線下實證、多措處置、穩(wěn)妥善后”的打擊整治網(wǎng)絡傳銷“四步工作法”，是對近年來全系統(tǒng)開展監(jiān)測查處網(wǎng)絡傳銷工作經(jīng)驗的總結提煉，是今后一段時期內打擊整治網(wǎng)絡傳銷工作的重要行動指引。各級工商和市場監(jiān)管部門要加強研究，準確領會，在打擊整治網(wǎng)絡傳銷工作中全面落實“四步工作法”要求，并在實踐中進一步豐富完善。

　　線上監(jiān)測，是指運用互聯(lián)網(wǎng)技術監(jiān)測發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡傳銷案源線索。重慶、浙江、泉州、深圳等總局網(wǎng)絡傳銷監(jiān)測點單位要不斷豐富數(shù)據(jù)歸集渠道，完善監(jiān)測模型，完善風險指數(shù)，監(jiān)測發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡涉?zhèn)餍袨榧靶畔?，準確研判；各地工商和市場監(jiān)管部門要不斷完善傳銷監(jiān)測預警平臺，依托系統(tǒng)內網(wǎng)監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)廣告監(jiān)測等職能，嵌入網(wǎng)絡傳銷監(jiān)測功能模塊，借助互聯(lián)網(wǎng)公司技術優(yōu)勢，增強網(wǎng)絡傳銷監(jiān)測發(fā)現(xiàn)能力。

　　線下實證，是指案源線索及監(jiān)測成果的查證和運用。各地工商和市場監(jiān)管部門接到上級單位轉辦、外地移送的案源線索后，要建立臺賬，迅速開展線下實證工作，并及時向總局競爭執(zhí)法局匯報實證結果。線下實證的主要方法有：一是與公安、金融等部門進行信息比對；二是與銀監(jiān)部門合作，查詢對公賬戶及參與人員賬戶，分析資金交易流水；三是與12315投訴舉報信息、政府公開信息、工商和市場監(jiān)管部門日常監(jiān)管檔案信息等進行比對實證；四是收集分公司、關聯(lián)公司注冊登記情況；五是進行實地檢查，實施現(xiàn)場查證等。